多项选择题
涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。
A.分行法律合规部
B.分行运营管理部
C.总行法律合规部
D.总行运营管理部
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多项选择题
涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理（）
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件 -
多项选择题
禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
A.电信诈骗
B.非法集资
C.伪造变造金融票证 -
多项选择题
以下哪些（）行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。
A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽，违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件
B.未妥善保管重要空白凭证，或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件
C.未履行客户身份识别职责，或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理
D.其他未按照管理办法执行导致的违规事项
