欢迎来到PP题库网
PP题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融机构反洗钱
搜题找答案
判断题
客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
判断题
对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
判断题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
