相关考题
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多项选择题
开户和客户信息变动风险管控要求（）。
A.提高客户信息采集准确性
B.增加开户环节短信验证功能
C.加强可疑交易监控
D.强化客户信息变动背景真实性审核 -
多项选择题
建立离职人员风险防范的工作要求是：（）
A.审慎评估员工离职风险
B.建立离职人员灰名单制
C.加强离职人员可疑交易监控
D.强化网点大堂监控管理 -
多项选择题
规范外包业务管理要求是：（）。
A.明确权利义务
B.严格交接管控
C.加强管理监督
D.规范外包工作人员使用管理，防范劳动用工风险
E.建立应急机制
