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单项选择题
为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的回访、巡检工作，强化洗钱风险管理。
A.客户
B.特约商户
C.贷款客户
D.高净值客户 -
单项选择题
以下哪个不属于虚拟网络这一渠道的特征？（）
A.高效率
B.低成本
C.隐蔽性高
D.便于追踪 -
单项选择题
如涉及欺诈风险，应及时将欺诈交易报送至（）风险信息系统。
A、人民银行
B、反洗钱监测分析中心
C、银保监
D、银联
