多项选择题
营业机构应关注为单位客户打印的网银凭证清单，核查单位银行结算账户网银转账是否存在下列一种或多种特征的可疑交易，如确认存在可疑交易，应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求客户到柜面办理转账业务。（）
A.账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形
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多项选择题
营业机构发生下列情形的，应当立即逐级报告至总行，并及时报告应急处置进展情况。（）
A.因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件等导致不能通过支付清算系统正常办理业务。
B.因系统发生故障导致通过支付清算系统办理业务出现异常。
C.发生与支付清算系统业务相关的风险事件。
D.与客户出现支付清算系统相关业务纠纷，并且可能造成重大影响。
E.其他重大事项。 -
多项选择题
客户申请办理定期借贷记业务应（）
A.与营业机构签订委托代收代付的定期借贷记业务协议
B.出具其开户证明文件
C.法定代表人或单位负责人身份证件
D.如代理人代为办理的，还需提供法定代表人或单位负责人出具的授权书及代理人身份证件
E.各地人民银行有特殊规定的，遵从当地人民银行规定办理 -
多项选择题
对公客户申请汇兑资金撤销需满足那些条件？出具那些要件？（）
A.汇兑资金未经人民银行或城市商业银行资金清算中心清算
B.单位介绍信
C.法人身份证
D.业务回单
E.如代理人代为办理还需要出具代理人有效身份证件及授权书
