单项选择题
需进行客户身份联网核查的业务是（）。
- A、人民币9900元的现金存款
B、人民币9900元的现金取款
C、人民币5万元的转账业务
D、个人结售汇业务
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单项选择题
出现客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致时，应（）。
A、拒绝受理
B、要求客户出示本人其他有效身份证明文件，不得简单随意地拒绝为客户办理业务
C、要求客户与公安部门联系
D、上报升级部门 -
单项选择题
假设某集团公司下有A、B两家子公司，集团拟对A公司实行零余额管理，对B公司实行限额管理，设定的留存金额为20万元，自动划转前A、B两家子公司资金余额分别为30万、60万元，则实施目标余额管理后，集团公司指定账户收到上划款项（）万元。
A、50
B、70
C、90
D、110 -
单项选择题
甲账户开通日间透支服务，约定其上级账户作为补足账户，在营业终了通过上级账户补足透支，工商银行的风险控制手段为（）。
A、日间透支实行额度控制，甲账户实际发生的每一笔透支行为，日间透支额度都要做相应的扣减
B、上级账户可以采取保留资金的方式作为日终清算保证
C、甲账户与上级账户建立联动，甲账户发生日间透支时，上级账户将对可用余额按照甲账户的透支金额进行保留
D、以上都可以作为风险控制手段
