多项选择题
金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
B、回访客户。
C、实地查访。
D、向公安、工商行政管理等部门核实。
E、其他可依法采取的措施。
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A、匿名账户
B、假名账户
C、与身份证姓名相同的账户。
D、与户口簿姓名相同的账户 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A、法律
B、行政法规
C、规章
D、规范性文件 -
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
