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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

    【参考答案】

    (1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计,以对系统进行测试。

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