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单项选择题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
A、2020
B、2030
C、2024
D、2025 -
单项选择题
金融行动特别工作组的英文简写为()
A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC -
单项选择题
()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。
A.规则为本
B.风险为本
C.有效性为本
D.合规为本
