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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?

    【参考答案】

    (1)认定排除洗钱嫌疑的,终结调查程序;(2)认定不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。

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