多项选择题
总行运营管理部是全行人民币企业结算账户管理部门,负责人民币企业结算账户管理。主要职责是()
A.牵头落实人民银行关于人民币企业结算账户各项监管要求
B.制定企业人民币银行结算账户管理办法及操作规程
C.优化企业银行结算账户服务
D.对全行企业银行账户业务办理、内控制度执行等情况开展监督检查
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多项选择题
对于存在以下情形的,应当拒绝开户()
A.对企业信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B.企业组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户证明文件虚假或无效 -
多项选择题
人民银行实施取消企业账户许可地区的分支机构,为境内依法设立的()办理银行结算账户开立、变更和撤销等业务适用
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.机关 -
多项选择题
企业撤销银行结算账户,应当按规定向银行提出销户申请。开户机构应当对企业销户申请进行审核,并通过()等方式,向法定代表人或单位负责人核实销户意愿,留存相关工作记录。
A.电话
B.视频
C.面对面
D.短信
