相关考题
-
多项选择题
针对可疑交易需从以下（）方面进行分析。
A.客户身份、职业
B.资金来源、资金金额
C.交易目的
D.交易背景 -
多项选择题
以下哪些（）行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。
A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽，违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件。
B.未妥善保管重要空白凭证，或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件。
C.未履行客户身份识别职责，或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理。
D.其他未按照本办法执行导致的违规事项。 -
多项选择题
远程柜面使用人应禁止以下（）行为。
A.为了利益，与客户合谋违规操作
B.与自身利益冲突时，没有坚持规章制度
C.盗用客户信息
D.代客户填写信息
