多项选择题
客户申请开通网上银行服务的有效身份证明文件包括（）
A.居民身份证
B.港澳居民往来大陆通行证
C.台湾居民往来大陆通行证
D.外国居民护照
E.中国居民护照
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多项选择题
对于个人客户，客户证件为有效身份证件，包括（）
A.身份证
B.户口本
C.护照
D.军官证
E.士兵证
F.警官证
G.港澳军民来往内地通行证
H.台湾同胞来往内地通行证
I.外国人居留证 -
多项选择题
普通贷记往账业务可通过（）业务渠道发起，发送失败业务在集中作业机构统一挂账，由集中作业机构核实失败原因后进行后续处理。
A.柜面
B.网上银行
C.手机银行
D.自助终端 -
多项选择题
出现以下什么情况时，金融机构应当重新识别客户？（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
