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单项选择题
以下（）活动可能存在洗钱行为。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是 -
单项选择题
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
