多项选择题
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
A.联合国
B.世界银行
C.国际刑警组织
D.FATF -
多项选择题
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）。
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述 -
多项选择题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
