单项选择题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.客户开户资料
B.客户销户资料
C.业务报表
D.客户身份资料
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单项选择题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名 -
单项选择题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。
A.重点
B.全面
C.持续
D.重新 -
单项选择题
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
