单项选择题
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期 -
单项选择题
联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》。
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年 -
单项选择题
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
