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全部科目 > 职业技能鉴定考试试题及答案解析

多项选择题

中国保监会根据《反洗钱法》的要求,与人民银行会同制定()。

    A.保险业金融机构客户身份识别管理办法
    B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程
    C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法
    D.建立健全反洗钱内部控制制度

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