问答题
简答题
反洗钱调查中的报案，指的是什么？
【参考答案】
是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。
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多项选择题
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单 -
问答题
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？ -
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反洗钱调查中的封存指的是什么？
