单项选择题
不能作为实名证件使用的有（）。
1.临时身份证；
2.学生证；
3.机动车驾驶证；
4.介绍信；
5.法定身份证件的复印件。
A.2，4，5
B.3，4，5
C.2，3，4，5
D.以上皆是
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单项选择题
洗钱活动可以通过哪种途径和方式？（） 1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化 2.通过购买彩票进行洗钱 3.通过购买房产进行洗钱 4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4 -
单项选择题
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。
A.低风险
B.较高风险
C.中风险
D.高风险 -
单项选择题
现代社会洗钱的一项特征是（）
A、越来越萎缩
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化
