多项选择题
外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？
A．国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C．公司章程、验资证明书、股权证明等
D．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的
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多项选择题
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？
A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D．商务部门对外非法人项目的批复文件 -
多项选择题
异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查（）。
A．开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B．开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
C．开立专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
D．因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明 -
多项选择题
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A．交易金额单笔人民币1万元以上
B．交易金额单笔人民币10万元以上
C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上
