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单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A、正确
B、错误 -
多项选择题
下列选项中,属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、调查可疑交易活动
D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责 -
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
A、正确
B、错误
