多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，应当保存的交易记录包括（）
- A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证
C.业务函件
D.账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的单据
E.其他资料
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项（）
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份信息的真实性、有效性、完整性
D.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
E.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明付款事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列（）特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位银行结算账户的印鉴变更，生效时间为正式递交变更手续的（）及（）以后；印鉴撤销，（）操作完毕，及时生效。
A.当日
B.次日
C.3个工作日
D.1个工作日
