相关考题
-
单项选择题
“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
A.获取收益
B.实际控制
C.绝对控股
D.具有表决权 -
单项选择题
公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（） 1.客户身份识别； 2.客户身份资料及交易记录保存； 3.大额及可疑交易报告； 4.反洗钱有关信息保密。
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是 -
单项选择题
各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。
A.反洗钱岗
B.运营总监
C.合规专员
D.业务运营
