单项选择题
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,妥善保存客户交易记录和(),确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.身份资料
B.纳税资料
C.交易对手登记注册资料
D.近三年审计报告
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单项选择题
境内代理银行与境外参加银行应以()的方式确认账户融资交易。
A.国际通行
B.国内通行
C.中国人民银行确定
D.境内代理银行与境外参加银行双方协商确定 -
单项选择题
境内代理银行对境外参加银行的人民币账户融资比例不得超过该境内代理银行人民币各项存款上年末余额的()。
A.2%
B.3%
C.8%
D.1% -
单项选择题
根据下列四个选项说法错误的是()。
A.中国人民银行对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务不再实行年度人民币购售日终累计净额双向规模管理
B.境内代理银行或境外清算行与境外参加行可为货物贸易、服务贸易和直接投资项下的跨境人民币结算需求办理人民币购售业务
C.人民币购售业务实行年度限额管理
D.境内代理行和境外清算行应当及时准确地向RCPMIS报送人民币购售业务信息
