欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行国际业务岗位考试 > 跨境人民币业务

单项选择题

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,妥善保存客户交易记录和(),确保能足以重现每项交易的具体情况。

    A.身份资料
    B.纳税资料
    C.交易对手登记注册资料
    D.近三年审计报告

点击查看答案

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题