相关考题
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多项选择题
中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）。
A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的
B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的
C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的
D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的 -
多项选择题
要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。
A.组织架构
B.工作机制
C.报告路线
D.管理制度
E.业务流程 -
多项选择题
合规为本，要求始终维护工商银行（）的大型银行企业形象。
A.品牌一流
B.积极有为
C.践行责任
D.盈利稳健
