多项选择题
在账户资料审核中，明知单位账户证明文件不合规，存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予（）
A.通报批评。
B.情节严重的，暂停账户行开户资格。
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理。
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多项选择题
单位预留热线验证联系人时，应出具（）
A.法定代表人或单位负责人身份证件
B.热线验证联系人授权书
C.授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
D.初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
E.上级主管部门同意授权书 -
多项选择题
下列银行热线验证人员，描述正确的是（）
A.一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。 -
多项选择题
以下（）需热线验证。
A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
