判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
相关考题
-
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 -
判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。 -
单项选择题
总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查
