多项选择题
各分支行应加大对基层管理人员行为的监察力度，杜绝因基层管理人员行为不当引发的风险。各级管理层需以身作则，在严守宁波银行“柜面十禁”的基础上，还应（）
A.严禁上级向下级索要或借用财物
B.严禁上级使用职权强行要求下级进行违规操作
C.严禁上级以权谋私
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多项选择题
各分支行需继续做好“四问一告知”工作，对于在办理大额汇款业务中（），柜面应继续做好“四问一告知”，确保客户资金安全。
A.客户着急汇款
B.客户现场告知接到电话短信要求汇款
C.汇款人对收款人信息不了解
D.汇款对象与汇款用途不吻合
E.汇款金额与汇款用途不相当 -
多项选择题
各分支行对于柜面高风险业务，应建立重点关注机制，业务类型包括（）
A.柜面各类代办业务
B.须本人办理的业务
C.大额资金划付交易
D.贷记卡大额透支 -
多项选择题
个人客户来办理宁波银行抵押业务，抵押房产为出租状态，需提供（）
A.承租人身份证
B.承租人承诺书
C.租赁合同
D.租金收款收据
