多项选择题
下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）
A.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
B.将恐怖融资规定为犯罪
C.没收犯罪收益
D.将洗钱规定为犯罪
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单项选择题
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下列说法正确的是（）
A.合规性指标共40项
B.在合规性指标中，核心指标有5项
C.有效性指标中没有核心指标
D.有效性指标共11项 -
多项选择题
有关受益所有人，下列哪些表述是错误的？（）
A.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
B.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
C.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
D.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系 -
多项选择题
洗钱导致损失发生的可能性取决于（）两大因素。
A.薄弱环节（漏洞）
B.监管
C.评估
D.威胁
