多项选择题
以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
A.境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上(含,下同)不同个人
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
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相关考题
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多项选择题
有下列行为之一的,外汇局对境内机构处30万元下的罚款,对个人处5万元以下罚款()。
A.未按规定进行服务贸易外汇收支信息报告
B.未按规定提交有效单证、资料或者提交的单证、资料不真实
C.未按规定办理境外存放账户核准
D.未按规定办理境外外汇账户资金收付 -
多项选择题
个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以是()。
A.人民币现钞
B.本人的人民币账户和银行卡内资金
C.其兄弟的人民币账户和银行卡内资金
D.其父母的人民币账户和银行卡内资金 -
多项选择题
客户可以委托直系亲属代为办理个人年度总额内的结购汇业务,应提供下列哪些材料?()
A.委托人有效身份证件
B.受托人有效身份证件
C.直系亲属关系证明
D.委托人的授权书