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判断题
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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判断题
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
判断题
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
判断题
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
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