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反洗钱客户身份识别
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判断题
客户身份识别也称“了解你的客户”。
【参考答案】
正确
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多项选择题
下列那种情况出现时,应重新识别客户?()
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、客户提出销户
D、客户代理人没有授权
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