相关考题
-
多项选择题
各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。
A.新开户
B.存、取现金5万元
C.代理存款1万元
D.换折 -
多项选择题
反洗钱工作包括以下（）内容。
A.客户身份的识别
B.客户身份资料和交易记录的保存
C.大额和可疑交易的报告
D.反洗钱的宣传和培训 -
多项选择题
银行办理银行承兑汇票贴现，须向承兑银行办理票据查询，查询应包括以下内容（）。
A.汇票票面要素是否真实相符
B.他行是否已办理查询或贴现；
C.是否挂失止付或公示催告
D.承兑申请人资信信息
