多项选择题
现有反洗钱工作模式下，营业网点应做好如下（）工作
A.开展客户身份识别工作
B.做好客户信息维护工作
C.认真协助总行开展异常交易调查
D.及时上报网点发现的可疑和重点可疑交易
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多项选择题
反洗钱报告处理的工作模式是（）
A.集中做
B.全行做
C.专家做
D.系统做 -
多项选择题
客户可以通过（）等多种方式，得到银行提供的24小时多层次、多渠道的全天候服务，真正体会银行服务的高效、方便和快捷
A、自助银行
B、电话银行
C、手机银行
D、网上银行 -
多项选择题
关于限制措施，以下哪些说法是正确的有（）
A、对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于：停止该客户号下账户的开立、变更、撤销和使用，停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
B、对于列入监控名单的国家（地区），应停止与其建立业务关系、为其办理金融业务，直至该国家（地区）被撤销监控。
C、对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中载明其名称或姓名、有效身份证件或证明文件种类及编号的，应停止与该机构或自然人建立业务关系、为其办理金融业务，直至其被撤销监控。
D、对于列入监控名单的机构或自然人，监控名单中未载明其有效身份证件或证明文件种类及编号的，与监控名单同名的机构或自然人申请与建立业务关系或办理金融业务的，经办行必须报经总行反洗钱领导小组批准后，方可为其办理，直至其被撤销监控
