单项选择题
STS发起机构复核人员应隔日通过DEPD9950、DEPD0010等报表信息勾对、核实上日调整类手工业务交易的规范性和准确性。发现调整结果错误时,及时发起()。
A.在STS系统中冲正或反向调整
B.在核心中+100进行冲正
C.在STS系统中加100调整
D.在核心中+5100进行冲正
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单项选择题
BPS批量开客户返回文本显示客户已命中名单,柜员可至反洗钱事中系统()查看拦截记录。
A.尽职调查—>APS新增客户案例
B.尽职调查—>新增客户CRR案例
C.尽职调查—>BPS新增账户案例
D.案例与交易—>制裁名单案例 -
单项选择题
尾数包经管人因休息、出差时间超过()及以上或因工作调动等原因,应在监交人的监督下,将现金实物全数交给机构尾箱经管人,清空名下所有现金。
A.一天
B.三天
C.一周
D.一个月 -
单项选择题
715~718等柜员类型,在每个机构中最多设置()
A.2人
B.1人
C.5人
D.无限制
