多项选择题
客户身份初次识别范围（）
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
C.提示客户更新资料信息
D.关注客户
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多项选择题
洗钱的危害（）
A.严重的经济犯罪行为
B.破坏市场经济的有序竞争
C.破坏经济活动的公平公正
D.威胁金融体系稳定
E.破坏金融机构声誉 -
多项选择题
课程分别对哪两个账户的异常情况进行了总结？（）
A.对公账户
B.个人账户
C.NRA账户
D.同业账户 -
多项选择题
客户风险评级中主要展开讲解了哪几个动态调整评级的操作（）
A.人行行政调查
B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划
C.大额交易
D.可疑交易
