多项选择题
商业承兑汇票的承兑银行必须具备的条件有（）。
A.与出票人具有真实的委托付款关系
B.具有支付汇票金额的可靠资金
C.内部管理完善，经其法定代表人授权的银行审定
D.资本结构满足一定的条件
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多项选择题
下列应按年度向当地中国人民银行报告以下反洗钱信息的是（）。
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱季度内部检查情况 -
多项选择题
长沙银行没有同城清算的网点，其受理的（）同城汇款业务均通过大-小额支付系统划转。
A.个人客户
B.对公客户
C.财政客户
D.网银客户 -
多项选择题
各机构可采取（）措施，切实解决柜员操作中缺少事中监督，而形成的案件风险的问题。
A.柜员轮岗
B.强制休假
C.收紧授权管理和权限
D.加强后台或会计系统监督
