单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、第三方
B、该金融机构
C、该客户自身
D、该金融机构与第三方
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多项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A、多笔交易
B、单笔交易
C、在规定期限内的交易
D、在规定期限内的累计交易 -
多项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A、监督
B、检查
C、预防
D、监控 -
多项选择题
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
A、询问、查阅
B、复制
C、核实
D、封存
E、行政拘留
F、临时冻结
