多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证
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相关考题
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多项选择题
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查 -
多项选择题
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关 -
单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
