多项选择题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
A.客户身份资料
B.交易信息
C.配合人民银行调查的可疑交易活动
D.可疑交易报告
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.能够证明授权人有权授权的文件 -
多项选择题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则 -
多项选择题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
