相关考题
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多项选择题
下列哪些客户可纳入低风险等级（）。
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户
B.个人客户经常收到来自公司的款项，合计金额较大
C.对公类客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
D.对私类客户为单位批量代发工资户、本*行员工、职业为公务员、教师、医生等且充分了解的自然人 -
多项选择题
电汇凭证记载的（），其在银行开立存款账户的必须记载其账号。欠缺记载的，银行不予受理。
A.汇出行名称
B.汇款人名称
C.收款人名称
D.汇入行名称 -
多项选择题
在反洗钱业务流程中，出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
