多项选择题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B．长期存在大额交易的客户
C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
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多项选择题
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
A．国家或地区因素
B．行业因素
C．义务因素
D．客户因素 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
A．客户因素包括个人客户和企业客户
B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素 -
多项选择题
客户洗钱风险等级的原则是什么？
A．全面性
B．定性与定量相结合
C．持续性
D．保密性
