单项选择题
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”
D.“由钱及人、由案及人”
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单项选择题
在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业 -
单项选择题
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
A.美国
B.英国
C.法国
D.开曼 -
单项选择题
（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
A.保险业
B.利用银行贷款
C.成立空壳公司
D.地下钱庄
