多项选择题
个人贷款按揭流程中综合柜员在进行要素核对时须注意以下几点是否一致（）
A.审核贷款到期日是否与合同一致
B.受托支付用途是否与贷款用途一致
C.借款人是否与合同一致
D.还款方式是否与合同一致
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多项选择题
发放贷款前，综合柜员须对以下栏目进行复核（）
A.贷款到期日
B.受托支付贷款用途
C.贷款人资格
D.贷款人的潜在道德风险 -
单项选择题
对个贷系统冲帐交易描述正确的为（）
A.单据状态为记帐时允许冲帐
B.隔日帐务可以冲帐
C.可以为自己记帐、他人复核的业务冲帐
D.可以为他人记帐、自己复核的业务冲帐 -
多项选择题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）名单相关的，应立即上报可疑交易报告，同时向上级行反洗钱工作小组报告，按照上级行反洗钱工作小组的要求依法采取措施
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
