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单项选择题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪 -
单项选择题
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度 -
单项选择题
保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
A.可稽核性
B.可复核性
C.可行性
D.可验证性
