多项选择题
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实
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多项选择题
核准类结算账户包括（）
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位（指机关和纳入财政预算管理的事业单位）专用存款账户
D.合格境外机构投资者（QFⅡ）专用存款账户
E.临时存款账户（注册验资和增资验资开立的除外）
F.非预算专用存款账户 -
多项选择题
如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。
A.企业名称变更
B.法定代表人/单位负责人
C.单位地址
D.单位电话 -
多项选择题
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。
A、原尽职调查报告
B、照片复印件
C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D、加盖单位公章的情况说明
