单项选择题
金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元
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单项选择题
有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A.两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B.两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C.办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D.以上都是 -
单项选择题
速汇金公司规定，单笔超过等值（）以上的业务需经公司审批。
A.5千美元
B.1万美元
C.2万美元
D.5万美元 -
单项选择题
交通银行速汇金系统操作（）交易，查询某一天的汇入款具体的每一笔交易情况。
A.发送交易概要查询
B.发送交易明细查询
C.接收交易概要查询
D.接收交易明细查询
