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单项选择题
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。
A:工商银行
B:农业银行
C:中国银行
D:建设银行 -
多项选择题
我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》 -
多项选择题
反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。
A:检查准备
B:检查实施
C:检查报告
D:检查处理
