相关考题
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多项选择题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，在日常账户管理时（）不属于重点关注的企业账户使用情况，无需对其进行预警监测。
A.由同一法定代表人开立账户的企业
B.有账户开立后长期不与银行对账的企业
C.未经银行营销，自然开立账户的企业
D.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现，且账户不留余额或只留少量余额的企业 -
多项选择题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，某网点在受理阿本贸易有限公司开户申请时，发现了以下（）情形，应当拒绝办理。
A.确保单位经办人所提供居民身份证件身份证联网核查一致但不存在相片
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.该单位同一经办人先后申请开立了3个及以上相关联企业的账户
D.在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”名单的企业 -
多项选择题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，某网点在审核阿本贸易有限公司开户证明文件时按以下（）原则审核账户资料。
A.确保企业所提供居民身份证件身份证联网核查一致并存在相片
B.确保客户所提供开户证明文件在有效期内
C.确保开户申请书上存款人信息的记载与每份证明文件原件与开户资料留存件相符一致
D.确保开户资料留存的复印件所加盖的公章与开户申请书上所加盖的公章相符
